정기주주총회 소집통지서

주주님의 행복과 평안을 기원합니다.

정관 제 33조에 의거하여 주식회사 에코윈의 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로52길 6, 노사평화의 전당 다목적홀
3. 회의목적사항
   제1호 의안 : 제17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제3호 의안 : 감사 선임의 건
   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
   제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 의거하여 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 정기주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 정기주주총회 참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서
- 대리행사 : 정기주주총회 참석위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서첨부), 대리인의 신분증, 도장
 

2025년  3월  7일


주 식 회 사 에 코 윈

대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로2길 18


대 표 이 사 : 구 경 본 {직인생략}